Hilang selama 5 Tahun, Jejak Cryptoqueen Akhirnya muncul!

 Ruja Ignatova, Pendiri dan dalang di balik penipuan crypto OneCoin, diduga muncul kembali setelah menghilang selama lebih dari lima tahun. Daftar properti minggu lalu di London pusat mengungkap bahwa ada seorang warga negara Jerman berusia 42 tahun asal Bulgaria yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena berhasil menjalankan skema Ponzi penipuan crypto OneCoin senilai $4 miliar.

Jejak Ruja Ignatova Ditemukan

Berdasarkan informasi yang pertama kali dilaporkan oleh iNews, nama dan nama belakang 'cryptoqueen' yakni Ruja Ignatova muncul dalam dokumen real estat mengenai sebuah properti di pinggiran kota London Kensington, Inggris. Ignatova diketahui membeli penthouse untuk perusahaannya, tetapi karena peraturan baru di Inggris mengharuskan untuk mencantumkan nama si pemilik, hal tersebut yang akhirnya menjadi jejak yang tidak sengaja ia tinggalkan

　　Mengapa informasi ini begitu penting？ Ini menunjukkan bahwa Ignatova ternyata masih hidup dan dokumen real estat yang berisi namanya kemungkinan berisi petunjuk tentang keberadaan terakhirnya. Bahkan jika dia tidak dapat ditangkap, properti itu dapat digunakan untuk membayar sebagian kerugian dari para korbannya. Hal ini memberikan pencerahan karena semenjak menghilangnya Ruja Ignatova pada Oktober 2017 lalu, scammer ini benar-benar menghilang dan dia tidak terlihat lagi sejak saat itu.

　　Ruja Ignatova sekarang masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI dan satu-satunya wanita yang saat ini masuk dalam daftar. Polisi telah memperingatkan bahwa dia kemungkinan menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya, dengan harapan rendah bahwa dia akan bisa tertangkap. Namun awal bulan ini, Ignatova dilaporkan keluar dari persembunyiannya untuk mengklaim salah satu propertinya.

　　Beberapa hari yang lalu, sebuah apartemen penthouse di pinggiran London di Kensington, Inggris, dijual dengan harga yang diminta sebesar £12,5 juta [$15,5 juta] yang kemudian diturunkan menjadi £11 juta [$13,6 juta]. Dapat dipahami bahwa Ignatova membeli properti tersebut dengan nama perusahaan, tetapi aturan baru berarti bahwa penerima manfaat dari perusahaan tersebut juga harus disebutkan secara lengkap.

　　Akibatnya, pengacara yang mewakili Ignatova membuat klaim resmi atas properti tersebut, mendaftarkannya sebagai “pemilik manfaat” dari apartemen tersebut dalam pengajuan kepada regulator keuangan Inggris. Perubahan aturan dari Companies House yang setara dengan ASIC di Inggris akhirnya memaksa Ignatova keluar dari persembunyiannya, karena namanya harus disebutkan secara lengkap, dan tidak hanya perusahaan cangkangnya. Sebelumnya, properti itu milik sebuah perusahaan bernama Abbots House Penthouse Limited, yang berbasis di Guernsey, sebuah surga pajak yang terkenal karena sedikitnya pengawasan dari pemerintah. Itu berarti Ignatova dijauhkan dari catatan publik dan akta pendaftaran tanah - sampai sekarang. Namun, daftar tersebut dihapus setelah laporan media menunjukkan hubungan antara penthouse dan penjahat yang dicari.

　　Investigator dari kasus ini juga mengatakan “Itu menunjukkan dia masih hidup, dan ada dokumen di luar sana yang berisi petunjuk penting tentang keberadaannya baru-baru ini. Jika tidak ada yang lain, itu akan memudahkan pihak berwenang untuk membekukan aset itu – dan bahkan mungkin mulai mengembalikan uang kepada para korban.”

　　Departemen Penuntutan AS telah mendakwa Ignatova dengan konspirasi untuk melakukan penipuan online, penipuan online, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan penipuan sekuritas. FBI meluncurkan daftar orang yang paling dicari pada tahun 1950 dan dari 529 buronan yang mendapatkan sebutan terhormat, dia adalah salah satu dari 11 wanita. Bahkan FBI menawarkan hadiah $100.000 bagi yang dapat mengarahkan pada penangkapannya.

Kasus Penipuan Kripto Terbesar “OneCoin”

Ruja Ignatova telah menjadi sangat populer di kalangan badan investigasi internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dia masuk dalam daftar sepuluh penjahat paling dicari FBI dan telah disebut oleh Europol sebagai salah satu buronan yang paling dicari. Ignatova dan mitra bisnisnya Sebastian Greenwood meluncurkan cryptocurrency OneCoin pada tahun 2014, mengiklankannya sebagai 'bitcoin killer' di masa depan. OneCoin ternyata menjadi salah satu penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, menyebar ke 175 negara di mana investor kehilangan sekitar $5 miliar.

　　Menurut dokumen pengadilan AS, layanan skema piramida mungkin telah digunakan oleh 3 juta orang pada puncaknya, dengan total pendapatan hampir $4 miliar antara tahun 2014 dan 2016. Investor tertarik dengan visi pengembalian yang tinggi, bahkan sepuluh kali lipat, atas investasi awal mereka. Namun, kebanyakan dari mereka tidak pernah melihat uang mereka lagi, dan Ignatova serta Greenwood menghilang pada 2017. Kaki tangannya ditangkap pada Juli 2018 di Thailand dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Dia akan dijatuhi hukuman pada bulan April tahun ini dan menghadapi 20 tahun penjara.

　　Setahun kemudian, keponakan Ignatova, Konstantin Ignatova, yang mencoba menjalankan skema piramida keuangan lebih lanjut setelah saudara perempuannya melarikan diri, juga dipenjarakan. Dia akan dijatuhi hukuman bulan depan dan didakwa melakukan pencucian uang dan konspirasi penipuan. Pada tahun 2020, pengadilan AS menghukum Mark Scott, mantan pengacara OneCoin. Scott diduga membantu mencuci $400 juta dari uang yang diperoleh Ignatova secara curang dan menerima komisi lebih dari $50 juta atas keterlibatannya.

https://www.wikifx.com/